Младший специалист ПОД/ФТ

TWINO – одна из крупнейших международных финтех-групп в Европе. Компания основана в 2009 году. В России TWINO работает с 2013 года. Сегодня в стране компания представлена брендами Ezaem и Moneza. Мы молодая, амбициозная компания, которая постоянно ищет новые возможности для роста и развития бизнеса. Каждый день мы делаем все возможное и невозможное, чтобы сделать жизнь наших клиентов удобнее и проще. Сейчас мы в поиске будущего коллеги Специалиста ПОД/ФТ, который будет расти и развиваться вместе с нами :) Обязанности: 1. Осуществление мероприятий в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: мониторинг и анализ нормативных актов надзорных органов; мониторинг личного кабинета на портале Росфинмониторинга в целях актуализации во внутренних регистрах Перечней в системе компании; работа с информационными системами компании в части реализации мероприятий по ПОД/ФТ; консультация сотрудников компании по вопросам, возникающим при реализации Программ осуществления внутреннего контроля; подготовка, проведение обучения и осуществление контроля над прохождением сотрудниками подразделений компании обучающих мероприятий и тестирования в рамках реализации Правил внутреннего контроля; подготовка ответов на запросы контролирующих органов. 2. Работа с корреспонденцией в компании.3. Работа с запросами государственных органов по иным направлениям в компании (ФССП, Роскомнадзор). Требования: Высшее юридическое образование; Знание законодательства о ПОД/ФТ. Условия: ​​​​​​​ Гибридный формат работы (гибрид/офис на выбор); Получение уникального опыта; Работа в активно развивающейся компании; Прямое влияние на бизнес, перспектива карьерного роста; Обучение (конференции, курсы); ДМС (со стоматологией и онкострахованием); Компенсация членства в фитнес-клубе; 31 день оплачиваемого отпуска в год; Оформление трудовых отношений в соответствии с ТК РФ; Сокращенная пятница; Насыщенная корпоративная жизнь, крутая команда молодых специалистов.