Ведущий комплаенс менеджер/KYC аналитик/Senior Compliance manager/KYC analyst

Мы «Деметра-Холдинг» — крупнейший в России вертикально интегрированный зерновой холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и трейдинга. Компания входит в топ-3 крупнейших зерновых экспортеров России, создает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами, логистической инфраструктурой и развивает портфель активов, который укрепляет лидерские позиции холдинга на международном рынке. Для укрепления нашей команды мы находимся в поиске "Ведущего комплаенс менеджера / KYC аналитика". Обязанности: Проведение процедур KYC/CDD/EDD для контрагентов, в том числе со сложной структурой владения из различных юрисдикций; Взаимодействие с бизнес-подразделениями для решения проблем по получению необходимых документов в рамках процедур KYC/CDD/EDD; Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР; Управление конфликтом интересов; Антикоррупционный комплаенс; Санкционный комплаенс: · Проверка контрагентов на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств; · Анализ контрактов, схем расчетов, платежей на предмет выявления повышенного комплаенс риска; · Анализ и подготовка мнений/заключений по контрагентам, их операциям и сделкам, по новым направлениям деятельности, новым продуктам, странам и территориям в рамках запросов; · Ведение внутренних санкционных перечней; · Взаимодействие с подразделениями по комплаенс запросам. Помощь в прохождение комплаенс процедур(опросников); · Подготовка/предоставление информации по комплаенс-запросам от иностранных банков, контрагентов. Требования: Опыт проведения KYC/CDD/EDD процедур в финансовых/нефинансовых компаниях от 3 лет; Понимание санкционного регулирования, в т.ч. виды санкций, возможные последствия реализации санкционных рисков для Компании, умение ориентироваться в источниках информации по санкциям (в т.ч. источники РФ, США, ЕС, Великобритании); Умение работать с перечнями и ограничительными списками иностранных государств, РФ, ООН и др. Будет преимуществом: Опыт в агробизнесе/международных компаниях/финансовых компаниях; Свободный английский язык. Мы предлагаем: возможность реализовать себя и продолжить развитие в стабильном, ведущем холдинге России; график работы 5/2 с гибким началом рабочего дня (с 9ч или с 10ч); возможность удаленной работы (по согласованию с руководителем); официальное трудоустройство по ТК РФ с 1 дня; забота о сотрудниках: расширенная программа ДМС, включая стоматологическое обслуживание и психологическую поддержку (с 1 дня работы); ежедневная компенсация питания; корпоративная скидка на фитнес; выплата заработной платы вовремя (2 раза в месяц) и в полном объёме (сумма обсуждается с успешным кандидатом); комфортный офис в БЦ Эрмитаж Плаза, в шаговой доступности от метро.