Обязанности: Мониторинг и выявление операций свидетельствующих о совершении операций в целях ОД/ФТ Обработка отчетов Формирование сообщений для отправки в Росфинмониторинг Сверка сведений по клиентам в системах с документами Требования: Высшее образование (финансовое, юридическое) Релевантный опыт работы от 1 года Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ Умение работать с большим объемом информации и документов Ответственность, внимательность, аккуратность Мы предлагаем: Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибридный Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких Бесплатный фитнес-зал в офисе или частичную компенсацию затрат на спорт Бесплатные обеды в нашем кафе. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами Частичную компенсацию парковки Три дополнительных дня отпуска в год Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании
Похожие вакансии
Старший аналитик по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
Договорная
Москва. Станции метро: Водный стадион
Газпромбанк
Специалист по финансовому мониторингу / ПОД ФТ / комплаенс / риски
От 100 000 до 350 000 руб.
Москва. Станции метро: Водный стадион
Финансовые Решения
Договорная
Москва. Станции метро: Водный стадион
Кадровый центр Global Recruitment
Договорная
Москва. Станции метро: Водный стадион
УК Инфраструктурные Инвестиции
Договорная
Москва. Станции метро: Водный стадион
Управляющая компания Деловой Дом Калита