Обязанности:
Выполнение функций с целью соблюдения локальных стандартов и обеспечения экспертизы для внутренних клиентов. Основные обязанности: Проведение процедур идентификации и обновления сведений о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцев; Проведение процедур идентификации и обновления сведений о контрагентах; Проверка клиентской базы на предмет совпадения с данными, содержащимися в санкционных списках и перечнях ограничительных мер; Расследование и рассмотрение любых фактических или потенциальных нарушений соответствующих правил и положений; Участие в создании и обновлении на периодической основе соответствующих политик и процедур в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Участие в подготовке обучения сотрудников по ПОД/ФТ; Пересмотр и автоматизация процессов для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ; Отслеживание изменений в Российском законодательстве в зоне ответственности и при необходимости имплементация их в политики и процедуры подразделения; Участие в процессе внедрения новых продуктов. Требования: - Высшее образование; - Отличное знание российского и международного законодательства в области финансовых рынков; - Отличное знание российского законодательства по ПОД/ФТ; - Практический опыт (2 года и более) работы в области проведении идентификации / ПОД/ФТ/ФРОМУ в Банке / ПУРЦБ; - Английский язык – от уровня upper-intermediate; - Продвинутый пользователь ПК; - Умение работать в команде; - Хорошие коммуникативные навыки. Условия: - Официальное трудоустройство; - Формат работы full-time офис; - Конкурентная заработная плата; - Профессиональное обучение и развитие; - Добровольное медицинское страхование для сотрудника и членов его семьи, страхование жизни и здоровья; - Комфортный офис Москва-Сити.Похожие вакансии
Ведущий комплаенс менеджер/KYC аналитик/Senior Compliance manager/KYC analyst
Договорная
Москва
УК Деметра-Холдинг