Обязанности: идентификация и изучение клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновление сведений в соответствии с Правилами внутреннего контроля и действующим законодательством; взаимодействие в рабочем порядке и оказание методической помощи структурным подразделениям Общества по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций; формирование и своевременное предоставление информации и сведений, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего контроля в Уполномоченный орган; проведение обучения сотрудников Организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); консультировать сотрудников Организации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; при необходимости формировать требования для автоматизации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс; мониторинг изменений законодательства и своевременная актуализация внутренних нормативных документов; замещение на время отпуска специального должностного лица и исполнение обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Требования: высшее экономическое или юридическое образование; опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее года (при отсутствии профильного образования опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее двух лет); знание требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Похожие вакансии
Специалист по финансовому мониторингу
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Mercury
Ведущий специалист по финансовому мониторингу
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
НКО Национальный Клиринговый Центр (АО)
Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Т-Банк
Эксперт по микросейсмическому мониторингу
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
РНГ
Старший специалист по финансовому мониторингу (обязательный контроль)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
БАНК ИНТЕЗА
Старший аналитик по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Газпромбанк