Ведущий специалист ПОД/ФТ

Обязанности: Анализ и обновление правил ПОД/ФТ/ФРОМУ в случае изменения нормативных актов в сфере ПОД/ФТ; Идентификация клиентов, ежегодное обновление сведений в отношении клиентов, ежегодное обновление сведений о бенефициарном владельце УК (подготовка запросов о предоставлении документов, анализ документов, проведение мероприятий по обновлению сведений: проверка предоставленных документов, изучение клиента, заполнение анкет); Выявление операций подлежащих обязательному контролю/необычных операций; Проведение квартальных проверок по клиентам; Подготовка ежеквартальных отчетов о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Организация работы по обучению сотрудников по ПОД/ФТ: ежегодный анализ программы обучения, ведение журнала учета обучения, мониторинг сроков и организация обязательного обучения сотрудников в обучающих организациях, оформление и подписание листов прохождения сотрудниками обучения; Ежедневный мониторинг личного кабинета Росфинмониторинга, в том числе проведение сверки клиентов по новым перечням. Требования: Высшее образование (юридическое или экономическое)/ Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года. Приветствуется опыт работы в управляющей компании ПИФ. Знание действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ (Федеральный закон от 07.08.2011 № 115-ФЗ, Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П, Положение Бака России от 12.12.2014 № 444-П, Указание Банка России от 25.12.2017 № 4662-У и иные нормативные акты Банка России); Отсутствие факта расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 ТК РФ (совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя) в течение двух лет, предшествующих дню назначения на соответствующую должность. Отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти. Отсутствие факта расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 ТК РФ (совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя) в течение двух лет, предшествующих дню назначения на соответствующую должность. Уверенные знания Word, Excel, Outlook. Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; График работы с 10:00 до 19:00, 5/2, офис. Современный благоустроенный офис, расположен в СИТИ. ДМС после испытательного срока. Дружный профессиональный коллектив.