Обязанности:
Чем предстоит заниматься: - организацией работы подразделения Департамента по направлению сомнительных операций клиентов; - онлайн и пост контролем операций Клиентов, анализом выписок по счетам и документов Клиентов, с точки зрения наличия/отсутствия признаков осуществления операций; - анализом, полученных по запросам Банка документов Клиентов в рамках ведения ВЭД, работой с документами по ВЭД, для целей подтверждения реальности и законности деятельности; - предварительным согласованием предстоящих сделок с точки зрения выявления рисков ПОД/ФТ по значимым клиентам; - подготовкой аналитических Заключений, для вынесения решений Ответственным сотрудником Банка о продолжении сотрудничества/об отказе от сотрудничества с Клиентом; - участием в подготовке отчетности и аналитических материалов ДМФ; - участием в разработке и согласовании инструктивно-методических документов Департамента и Банка в рамках компетенции; - взаимодействием с руководителями подразделений Банка, руководителями ДО, клиентскими менеджерами по вопросам, связанным с минимизацией рисков ПОД/ФТ; - формированием технических заданий, для целей реализации и оптимизации процессов в области /ПОД/ФТ, а также доработкой уже реализованных технических заданий. Наши ожидания от Вас: высшее экономическое/финансовое или юридическое образование (по требованию 1486-У); опыт работы не менее 3 лет в подразделении Банка по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ, на руководящих должностях от 2 лет; способность анализировать большой объем информации, формировать заключения, готовить аналитические записки и справки; опыт работы в АБС Банка (опыт работы в АБС Инверсия XXI век, будет преимуществом). Мы предлагаем: Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня; Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ "W Plaza" в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами; Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00, в пятницу сокращенный рабочий день до 16:45; Забота о здоровье сотрудников: оплачиваемый отпуск, доплата до среднего заработка на время болезни (21 день в году), ДМС (после испытательного срока), подарки на праздники. Уверенность в завтрашнем дне: работа в Российском банке, с более чем 35-летней историей; Благоприятная атмосфера: приветствуем автоматизацию, самоорганизацию, новые решения и идеи, желание менять команду к лучшему. Обеспечиваем поддержку в обмене знаниями и опытом.Похожие вакансии
Старший аналитик Департамента финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Тульская
Газпромбанк
Главный специалист Управления онлайн мониторинга Департамента финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Тульская
Металлинвестбанк
Специалист Департамента финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Договорная
Москва. Станции метро: Тульская
БКС Банк
Заместитель начальника Управления методологии и автоматизации Департамента финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Тульская
Металлинвестбанк
Заместитель руководителя юридического департамента
Договорная
Москва. Станции метро: Тульская
ПРАВОКАРД
Заместитель руководителя административного департамента
От 85 000 до 85 500 руб.
Москва. Станции метро: Тульская
Поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации