Обязанности:
Основной функционал: - Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций; - Анализ деятельности клиентов, написание мотивированных суждений; - Направление сведений в уполномоченный орган в соответствии с Положением 5861-У; - Положением 600-П, Приказом Росфинмониторинга от 16.07.2020 N 171; - Осуществление информационного обмена с Банком России в соответствии с положением № 639-П; - Направление запросов клиентам, анализ представленных клиентами документов; - Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; - Деловая переписка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; - Участие в разработке внутренних документов Банка по вопросам реализации норм законодательства и нормативных документов Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Требования: - Высшее экономическое или юридическое образование - Опыт работы в отделе ПОД/ФТ не менее 3-х лет - Знание законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ - Знание английского языка (intermediate) - Знание операционной системы Диасофт (желательно) Условия: - Формат работы full-time офис, Москва Сити - Конкурентная заработная плата - Корпоративные скидки у компаний-партнеров - Профессиональное обучение и развитие - Добровольное медицинское страхование сотрудника и несовершеннолетних членов семьи, страхование жизни и здоровьяПохожие вакансии
Заместитель Начальника отдела в Управлении финансового мониторинга
Договорная
Москва
Банк Кремлевский