Методолог ПОД/ФТ

Обязанности: Проведение контрольных процедур за исполнением Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ, ЦПВК Консультирование работников Банка по вопросам ПОД/ФТ Участие в проведении экспертизы банковских продуктов и услуг в целях оценки риска их использования в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Подготовка и участие в подготовке и согласовании ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга, иных уполномоченных органов Участие в анализе результатов аудиторских проверок Банка России на предмет необходимости внесения изменений во внутренние нормативные документы Банка по ПОД/ФТ с учетом выявленных недостатков в работе структурных подразделений Банка Участие в формировании отчетов о результатах реализации Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ, рекомендуемых мерах по улучшению системы внутреннего контроля в части ПОД/ФТ Участие в автоматизации процессов по финансовому мониторингу Требования: Оконченное высшее образование Знание законодательной базы в области ПОД/ФТ и опыт в составлении методологии по этому направлению Понимание методологии разработки банковских документов Знание требований по идентификации клиентов – юридических и физических лиц Успешный опыт взаимодействия с IT-отделом в части автоматизации бизнес процессов Системный подход, умение анализировать и структурировать информацию Условия: Корпоративное обучение в Академии лидерства (для руководителей) и Бизнес Академии (для всех сотрудников) Корпоративная электронная библиотека ДМС для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. А также льготная цена на приобретение программ ДМС для детей, супруга / супруги и родителей Страхование при выезде за рубеж Корпоративная социальная и материальная поддержка в определенных жизненных ситуациях 10 рабочих дней 100% оплачиваемого листа нетрудоспособности в год Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней Корпоративные скидки и специальные акции от компаний- партнеров Льготные условия на продукты Банка Программы признания особых достижений сотрудников Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей Возможности участия в спортивных командах Банка (мини-футбол, хоккей и др.) Участие в благотворительных и социально значимых активностях