Обязанности: Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок). Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям и в целом по деятельности. Осуществление контроля за полным предоставлением клиентами документов по запросу Банка. Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа, направление рекомендаций клиентам по работе в Банке. Требования: - Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ; - Умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности; - Аналитическое мышление; - Внимательность, аккуратность; -Наличие навыков деловой переписки; - стрессоустойчивость; - умение анализировать выписку клиента и принимать решение без запросов документов, используя дополнительную информацию из открытых источников Условия: Белая заработная плата; Пешая доступность до метро; Оформление согласно трудовому законодательству; Уютный офис, комфортное рабочее место; Хороший коллектив, руководство; График работы 5/2, с 9:00 до 18:00, пятница до 16.45
Специалист финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Полянка, Добрынинская, Октябрьская
ПСБ (ПАО «Промсвязьбанк»)
Заместитель руководителя Департамента финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Полянка, Добрынинская, Октябрьская
МОРСКОЙ БАНК
Старший аналитик Департамента финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Полянка, Добрынинская, Октябрьская
Газпромбанк
Специалист Департамента финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Договорная
Москва. Станции метро: Полянка, Добрынинская, Октябрьская
БКС Банк
Главный специалист службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Полянка, Добрынинская, Октябрьская
Банк ВТБ (ПАО)
Главный специалист Отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Полянка, Добрынинская, Октябрьская
Азиатско-Тихоокеанский Банк