Главный специалист Управления онлайн мониторинга Департамента финансового мониторинга

Более недели назад

З/П не указана

Город: Москва. Станции метро: Полянка, Добрынинская, Октябрьская

Металлинвестбанк

Город: Москва. Станции метро: Полянка, Добрынинская, Октябрьская

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 1 года

Металлинвестбанк

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 1 года

Обязанности: Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок). Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям и в целом по деятельности. Осуществление контроля за полным предоставлением клиентами документов по запросу Банка. Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа, направление рекомендаций клиентам по работе в Банке. Требования: - Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ; - Умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности; - Аналитическое мышление; - Внимательность, аккуратность; -Наличие навыков деловой переписки; - стрессоустойчивость; - умение анализировать выписку клиента и принимать решение без запросов документов, используя дополнительную информацию из открытых источников Условия: Белая заработная плата; Пешая доступность до метро; Оформление согласно трудовому законодательству; Уютный офис, комфортное рабочее место; Хороший коллектив, руководство; График работы 5/2, с 9:00 до 18:00, пятница до 16.45

Контакт:

Имя не указано

При звонке сообщите, что Вы нашли вакансию на Rabix.ru

Откликнуться

Разместить Резюме

Распечатать Пожаловаться ID: 121318300