Обязанности:
Чем предстоит заниматься: Исполнять функции специального должностного лица МФО; Разрабатывать, внедрять процедуры и актуализировать правила внутреннего контроля; Разрабатывать бизнес-требования и ТЗ для автоматизации процессов ПОДФТ, идентификации (115-ФЗ), финансового мониторинга и комплаенс; Подготавливать и сдавать регулярную отчетность по ПОДФТ (Росфинмониторинг), отвечать на запросы регулирующих органов (ЦБ, Росфинмониторинг); Писать и осуществлять Правила Внутреннего Контроля (ПВК) в сфере ПОДФТ; Мониторить изменения законодательства и своевременно актуализировать соответствующие документы; Обучать сотрудников ПОДФТ, консультировать по вопросам, связанным с ПОДФТ. Наши пожелания к кандидатам: Высшее образование; Релевантный опыт работы от 3-х лет; Знание 115-ФЗ, требований Росфинмониторинга; Знание правила проведения идентификации / удаленной идентификации; Опыт работы СДЛ / руководителем отдела финансового мониторинга в МФО (в приоритете) или банках. Что мы предлагаем: Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования. Пятидневная рабочая неделя в офисе, в пятницу у нас сокращенный рабочий день. Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой. Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества. Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты; Предложения от банка только для сотрудников: ипотека на льготных условиях, а также льготные условия обслуживания на карты Cash Back и другие. Удобное рабочее место: наш современный офис находится в банковском кластере на метро Технопарк в 3-х минутах ходьбы. Рядом большой выбор кафе и ресторанов, где ты сможешь разнообразно пообедать.Похожие вакансии
Руководитель направления Управления последующего контроля Департамент финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Технопарк
ЮНИСТРИМ БАНК
Руководитель отдела финансового мониторинга/СДЛ
Договорная
Москва. Станции метро: Технопарк
Ингосстрах
Руководитель отдела финансового контроля
От 210 000 до 210 000 руб.
Москва. Станции метро: Технопарк
ИНВИТРО
Специалист финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Технопарк
ПСБ (ПАО «Промсвязьбанк»)
Руководитель группы финансового контроля и аудита
От 172 500 руб.
Москва. Станции метро: Технопарк
Группа ВИС