Обязанности:
Основные обязанности: Анализ информации на предмет наличия мошеннических действий в отношении клиентов Банка; Оперативный доклад руководству о выявленных инцидентах, связанных с мошенническими действиями по счетам клиентов; Участие в проведении проверок по инцидентам, связанным с подозрением на совершение мошеннических действий в отношении клиентов Банка; Проведение обучающих мероприятий для сотрудников Банка по направлению противодействия мошенничеству; Анализ кейсов мошенничества; Выявление новых трендов и схем мошенничества; Оценка эффективности работы правил систем антифрода; Выработка предложений по разработке, корректировке правил систем антифрода; Взаимодействие с подразделениями Банка по вопросам противодействия мошенническим операциям по счетам клиентов. Участие в процессе управления риском, связанным с мошенническими операциями по счетам клиентов; Взаимодействие с внешними контролирующими органами. взаимодействие с банком России. Основные ожидания: основных схем и трендов мошенничества; Умение анализировать и оценивать риски мошенничества на уровне проектов, продуктов и процессов финансовых организаций; Опыт в области предотвращения мошенничества и мониторинга подозрительных операций; Опыт планирования и внедрения мер и средств по минимизации рисков мошенничества Знание законов (О банках и банковской деятельности; О национальной платежной системе; О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств; О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; УК РФ); Уверенное владение MS Office (Excel, Word, PowerPoint); Аналитический склад ума; Грамотная речь и коммуникабельность; Стрессоустойчивость; Дисциплинированность; Опыт написания докладных, служебных записок; Умение вести переговоры и отстаивать свою позицию; Умение работать с большим объемом информации; Умение работать в режиме многозадачности; Способность к обучению; Осуществлять взаимодействие с Банком России. Условия: Локация Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д.19Работа в офисе IQ-квартала Москва-Сити Льготы и преференции для работников: добровольное медицинское страхование с первого месяца работы; страхование жизни и страхование от несчастного случая; медицинский кабинет; кабинет психолога; корпоративный спорт (команды по разным видам спорта, спартакиады, он-лайн марафоны и пр.), интеллектуальные игры; корпоративное обучение (вебинары, воркшопы, тренинги, семинары и т.д.); корпоративные скидки в компаниях-партнерах (ДМС для родственников, фитнес, санаторно-курортное лечение, отдых для детей, бытовые услуги, операции с недвижимостью, юридические консультации, центры красоты и пр.)Похожие вакансии
Аналитик дежурной службы департамента противодействия мошенничеству
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр (Выставочная)
СБЕР
Методолог-эксперт противодействия мошенничеству
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр (Выставочная)
Россельхозбанк
Специалист противодействия мошенничеству в автостраховании
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр (Выставочная)
Группа страховых компаний Югория
Главный специалист (эксперт) противодействия мошенничеству
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр (Выставочная)
Россельхозбанк
Директор по развитию систем противодействия мошенничеству (Антифрод)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр (Выставочная)
Банк ВТБ (ПАО)
Главный аналитик отдела аналитики данных и администрирования систем противодействия мошенничеству
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр (Выставочная)
Банк ВТБ (ПАО)