Обязанности: мониторинг и анализ клиентских операций; анализ деятельности клиентов банка/потенциальных клиентов банка (при приеме на обслуживание и в ходе осуществления деятельности); мониторинг и выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю/«подозрительных» операций; работа с Перечнями ПЭ/ФРОМУ/МВК; подготовка ФЭС в уполномоченный орган; написание ТЗ и тестирование настроек АБС, связанных с мониторингом операций клиентов. Требования: высшее образование: юридическое или экономическое; опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 3 лет; знание Федерального закона 115-ФЗ, Указания 5861-У, Положения 499-П, Положения 375-П и подзаконных актов; желательно знание АБС Инверсия, санкционного комплаенса; знание CRS и FATCA будет являться преимуществом. Условия: Место работы: в шаговой доступности от метро в центре Москвы; ДМС после прохождения испытательного срока; График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45; Заработная плата: по результатам собеседования.
Похожие вакансии
Главный специалист Службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Добрынинская
Элекснет
Главный специалист службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Добрынинская
Банк ВТБ (ПАО)
Специалист службы финансового мониторинга
От 100 000 до 120 000 руб.
Москва. Станции метро: Добрынинская
РНКО НОДА
Специалист Службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Добрынинская
Абсолют Страхование
Главный специалист Службы финансового мониторинга (аналитика)
Договорная
Москва. Станции метро: Добрынинская
ЦМРБанк (ООО)