Обязанности: 1. Выявление операций и формирование сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также по подозрительным операциям в соответствии с Правилами внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ 2. Контроль своевременности проведения обновления идентификационных сведений клиентов согласно требованиям ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ 3. Работа с Личным кабинетом Росфинмониторинга 4. Проведение проверок по профилю клиента в части ПОД/ФТ/ФРОМУ 5. Подготовка материалов по запросам Банка России, Росфинмониторинга, аудиторов 6. Консультировать сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ и принимать активное участие в улучшении процессов Требования: Опыт работы в подразделениях по ПОД/ФТ/ФРОМУ в направлении обязательного контроля финансового мониторинга в Банках и (или) ПУРЦБ. Знание правил заполнения ФЭС. Отличное знание профильного законодательства (в том числе 115-ФЗ, 375-П, 499-П, 5861-У). Знание основ бухгалтерской отчетности юридических лиц будет преимуществом. Умение концентрироваться и работать в режиме многозадачности. Навыки работы с ПК, знание специализированных программ: Excel, PowerPoint, ПО КОМИТА.
Похожие вакансии
Специалист по финансовому мониторингу / ПОД ФТ / комплаенс / риски
От 100 000 до 350 000 руб.
Москва
Финансовые Решения
Ведущий специалист по мониторингу ИБ
От 100 000 до 120 000 руб.
Москва
Филиал РТРС "Ростовский ОРТПЦ"