Наша команда в поиске Руководителя направления в Отдел внутреннего контроля.Обязанности Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ. Участие в разработке и актуализации Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов компании по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Мониторинг информации в личном кабинете Росфинмониторинга. Подготовка сведений (информации), предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ, своевременное представление их в Росфинмониторинг. Подготовка материалов и информации для проведения обучения работников компании по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; Контроль осуществления структурными подразделениями компании идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в части полноты сбора сведений, необходимых для проведения идентификации, регулярного обновления и фиксирования идентификационных сведений; Проверка правильности заведения работниками компании в автоматизированную систему сведений о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце; Контроль операций клиентов компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Контроль полноты и своевременности выявления работниками компании операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций (сделок); Подготовка информации для отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; Формирование функциональных (технических) заданий с целью автоматизации процессов по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление процедуры KYC; Разработка и внесение изменений во внутренние документы по вопросам KYC, санкционного комплаенс Требования Опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства подразделением в финансовой организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в ст. 5 115-ФЗ, не менее 1 года (если иное высшее образование – 2 года); Высшее юридическое или экономическое образование; Соответствие квалификационным требованиям, установленным Банком России; Отличное знание законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ Условия Гибридный формат работы (современный офис в Москве, м. Москва-Сити Башня Федерация); Льготные ипотечные условия кредитования; Выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров; ДМС с первого дня и льготное страхование для близких; Корпоративная пенсионная программа; Детский отдых и подарки за счет Компании; Обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.
Похожие вакансии