Обязанности: Анализ поступающих заявок на получение установление лимитов в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ (615-ПП) на этапе верификации с использованием системы скоринга и информационных систем;Проверка полноты и достоверности предоставленных клиентом финансовых, уставных и иных документов;Оценка финансового положения и благонадёжности Клиента по скорингу на этапе верификации;Сопровождение цикла выпуска гарантии – подготовка бумажных версий договоров и гарантий (стандартизированных);Подготовка писем – подтверждений о выдаче гарантий (стандартизированных)Ведение учета документов. Требования: знание законодательства РФ, банковского законодательства и требований регулятора, внутренних нормативных документов банка, норм внутреннего контроля и ПОД/ФТ, управления рисками; умение анализировать информацию и делать выводы; коммуникативные навыки, умение доходчиво донести информацию; умение проводить объективные, независимые от чужого мнения оценки, беспристрастность; Знание систем Котур Фокус, СПАРК Interfax, Dadata ;Знание основ АФХД; Условия: пятидневная рабочая неделя с 9 до 18.(выходные дни – суббота и воскресенье);
Похожие вакансии
Специалист по верификации RTL (Middle)
От 180 000 до 230 000 руб.
Москва. Станции метро: Сухаревская
Дизайн-центр цифровой микроэлектроники МГУ имени М.В. Ломоносова
Старший специалист по верификации RTL (Senior)
От 240 000 руб.
Москва. Станции метро: Сухаревская
Дизайн-центр цифровой микроэлектроники МГУ имени М.В. Ломоносова
Специалист по верификации данных (Оператор БД)
До 50 000 руб.
Москва. Станции метро: Сухаревская
Бионика