Обязанности:
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" - опорный банк Дальнего Востока c 30-летней историей, уверенно растущий в TOP-50 по всем показателям финансовой деятельности. Головной офис банка и TOP-команда - в Москве. В Департамент финансового мониторинга нужен Главный специалист Отдела мониторинга сомнительных операций ✅Основные задачи: Выполнение требований российского законодательства и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в части организации своевременного выявления и направления сведений в уполномоченный орган по операциям с денежными средствами или иным имуществом Организация и реализация Программы выявления в деятельности клиентов операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма Ежедневный мониторинг операций и анализ клиентов юридических и физических лиц на признаки указывающие на необычный характер операции (сделки), в режиме онлайн и ПостКонтроля. ✅Необходимые компетенции: Высшее образование Опыт работы в банке/ опыт работы с банковскими операциями не менее 6 месяцев Опыт работы в АБС ЦФТ Знание законодательства в области ПОД/ФТ, бухгалтерского учета банковских операций, банковского и налогового законодательства. ✅Мы предлагаем: Работа в надежном российском банке с 30-летней историей Официальное трудоустройство по ТК, ЗП два раза в месяц Место работы: г. Москва, Подсосенский переулок 30с3 !График работы: пн-пт с 10-30 до 19-30, только офис! Программа ДМС, включая стоматологию Специальные акции от компаний-партнеров и корпоративные скидки Льготные условия кредитования для сотрудников Банка Профессиональное развитие: тренинги и курсы, внешнее обучение в Москве корпоративный спорт: йога, футбол, бег. Спец цены на карты WORLDCLASS для всех членов семьи ✅Если вакансия интересна - предлагаем ответить на пару вопросов - это заменит звонок HR=) Спасибо и до связи=)Похожие вакансии