Обязанности: Выявление операций обязательного контроля и сомнительных операций. Формирование и направление сообщений в Росфинмониторинг. Идентификация клиентов (установление и оценка риска). Составление запросов клиентам. Анализ документов клиентов, полученных по запросам Банка. Работа с перечнями и запросами Росфинмониторинга. Требования: Высшее образование. Наличие сертификатов обучения по ПОД/ФТ. Знание законодательной базы и нормативных документов в области ПОД/ФТ. Опыт работы от 2-х лет в подразделении по ПОД/ФТ. Условия: Стабильный доход (обсуждается по итогам собеседования). Оформление по ТК РФ. Работа в офисе, в шаговой доступности от м. Шаболовская /м. Октябрьская. График работы 5/2 с 09:00 до 18:00, в пятницу - сокращенный рабочий день до 16.45 (сб, вс - выходные). ДМС после испытательного срока.
Похожие вакансии
Ведущий специалист финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Шаболовская
ПСБ (ПАО «Промсвязьбанк»)
Специалист финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Шаболовская
ПСБ (ПАО «Промсвязьбанк»)
Главный специалист Отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Шаболовская
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Главный специалист отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Шаболовская
Recruitment Boutique S.M.Art
Специалист отдела финансового мониторинга (KYC)
Договорная
Москва. Станции метро: Шаболовская
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК