Обязанности:
Мы разработали сервис для сотрудничества компаний с фрилансерами. Он автоматизирует все процессы: от документооборота и генерации бухгалтерской отчетности до оплаты услуг через единый договор. Сокращает налоговые риски и позволяет выводить средства без комиссии. Проект активно растет и развивается. Compliance Officer (AML). ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: Разработка, внедрение и контроль соблюдения внутренних политик и процедур по вопросам комплаенса Курировать проведение KYB/KYC процедур по действующим и новым клиентам Курировать мониторинг активности пользователей платформы, мониторинг транзакций, выявление подозрительных операций Оценка рисков работы с клиентами и проведение внутренних проверок на предмет соответствия требованиям законодательства и внутренним стандартам Взаимодействие с продуктовой и инженерной командами по вопросам автоматизации процессов KYB/KYC на базе Sumsub, доработок администраторской панели платформы и сбора аналитических данных Проведение регулярных обучений и инструктажей для сотрудников по вопросам комплаенса и этических стандартов Мониторинг изменений в законодательстве и регулировании, оценка их влияния на деятельность компании и обеспечение своевременного обновления внутренних процедур Расследование случаев нарушения нормативных требований и политик компании, подготовка отчетов и рекомендаций по устранению нарушений. Взаимодействие с внешними регуляторами и аудиторами, подготовка ответов на запросы и участие в проверках НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ: Высшее юридическое или экономическое образование Опыт работы в области комплаенса не менее 5 лет Опыт работы с мониторингом карточных транзакций не менее года Знание законодательства и нормативных требований в сфере деятельности компании Умение анализировать и интерпретировать нормативные документы, разрабатывать внутренние политики и процедуры Отличные коммуникативные навыки, умение обучать и доносить сложную информацию до сотрудников Высокая степень ответственности, внимательность к деталям и способность принимать взвешенные решения Знание английского языка (C1) МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: Официальное оформление Достойный уровень дохода (обсуждается индивидуально) Удаленный формат работы (worldwide) График работы 5/2 (GMT+3, Москва). Гибкое начало дня Возможность вносить новые идеи, предлагать технологии и влиять на развитие продукта Возможность профессионального и карьерного развития внутри компании Возможность обучения английскому языку в разговорном английском клубе Корпоративные праздники и мероприятия ДМС со стоматологиейПохожие вакансии