СДЛ/специалист ПОД/ФТ

Депозитарная компания "РЕГИОН" приглашает в команду СДЛ/специалиста ПОД/ФТ/ФРОМУ на неполную занятость (до 20 часов в неделю). Обязанности: Организация разработки, актуализации Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ; Организация и контроль за выполнением Компанией и ее сотрудниками законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ и программ осуществления специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; Предоставление в Росфинмониторинг сведения в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ; Принятие решений по квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю,или операции, в отношении которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; Оценка степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; Консультирование сотрудников Компании по вопросам, возникающим при реализации контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; Взаимодействие с представителями Банка России и проч. при проведении ими проверок деятельности Компании по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Требования: опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства подразделением в финансовой организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в ст. 5 115-ФЗ, не менее 1 года (если иное высшее образование – 2 года); высшее юридическое или экономическое образование; Отличное знание законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Условия: Трудоустройство по ТК РФ по основному месту работу на неполную занятость; Гибкий график - 2-4 часа в день; Удаленная работа (корпоративный ноутбук предоставляется).