Compliance officer – top law firm В идеале кандидат должен быть из банковской сферы, работающий в сфере compliance для нашего клиента, топовой юридической фирмы. Обязанности: 1. Выстраивание эффективных комплаенс процессов по управлению KYC и AML рисками; 2. Оценка санкционных рисков при заключении договоров с клиентами и контрагентами для Фирмы в России и в местах ее иностранного присутствия; 3. Оценка санкционных рисков при получении денежных средств от клиентов и при оплате услуг контрагентов; 4. Участие в разработке маршрутов движения денежных средств в рамках санкционного законодательства; 5. Подготовка документов по запросам от банков в рамках sanctions compliance (письма, ответы на запросы); 6. Постоянный мониторинг юридических и операционных рисков, изучение и анализ применимого законодательства; 7. Контроль за соблюдением российского и международного законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступных путём, подготовка соответствующих документов (опыт работы со 115-ФЗ и AML); 8. Контроль за соблюдением российского и европейского законодательства о защите персональных данных, согласование соответствующих документов (опыт работы со 152-ФЗ и GDPR); 9. Оценка рисков и соблюдения требований законодательства в сфере хранения данных, обработки персональных данных и рекламы; 10. Разработка внутренних политик и регламентов. Требования: · Оконченное высшее юридическое образование, полученное в одном из лидирующих ВУЗов страны; · Опыт юридической работы в консалтинге или финансовом секторе не менее 5 лет; · Знание антимонопольного и антикоррупционного законодательства; · Понимание сферы применения международных санкций и ответных мер, принимаемых РФ; · Владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate, включая юридическую лексику.
Похожие вакансии