Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования реализации. Требования стаж работы по направлению ПОД/ФТ не менее 5 лет; опыт работы в крупной российской кредитной организации по направлению ПОД/ФТ, работа с Перечнями Росфинмониторинга (загрузка Перечней в АБС Банка, проверка клиентской базы на предмет выявления клиентов, включенных в Перечни Росфинмониторинга); знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.
Похожие вакансии
Руководитель мониторинга финансовых операций
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Группа компаний Эталон
Cпециалист отдела финансовых операций
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Кордиант
Ведущий бухгалтер отдела финансовых операций
От 122 165 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Туполев
Специалист отдела мониторинга сомнительных операций
От 120 000 до 120 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
АО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК (РОССИЯ)"
Главный специалист отдела внутригрупповых операций и операций на финансовых рынках
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Гринатом
Эксперт отдела комплаенс мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Банк ВТБ (ПАО)