Руководитель направления по предотвращению сомнительных операций

5 ноября 2024

З/П не указана

Город: Москва. Станции метро: Таганская, Павелецкая

Экспобанк

Город: Москва. Станции метро: Таганская, Павелецкая

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 3 лет

Экспобанк

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 3 лет

Обязанности: Разработка отчетов/автоматизация процессов, позволяющая своевременно выявлять и предупреждать сомнительные операции; Актуализация сценариев, используемых для выявления сомнительных операций, с учетом актуальных требований Банка России; Разработка алгоритмов для проведения углубленных проверок клиентов; Разработка рекомендаций для подразделений в отношении параметров и приоритетов дальнейшего сотрудничества с отдельными клиентами. Требования: Хорошее знание ЦФТ, уверенный пользователь Excel; Умение анализировать клиентов, занимающихся разными видами деятельности (включая организации - нерезиденты, участников ВЭД); Умение выявлять схемы оптимизации налогообложения; Умение ставить задачи техническим разработчикам и доводить до исполнения и внедрения в работу. Условия: Официальное трудоустройство с первого дня; График работы 5/2; Работа в офисе; Конкурентоспособная заработная плата (оклад + премирование раз в полугодие и годовое по итогам выполнения KPI); Медицинское страхование со стоматологией (ДМС) или оплата спорта через 3 месяца работы; Постоянный профессиональный рост, интересные задачи, минимум бюрократии; Скидки на изучение английского языка в Skyeng; Интересные корпоративные мероприятия.

Контакт:

Имя не указано

При звонке сообщите, что Вы нашли вакансию на Rabix.ru

Откликнуться

Разместить Резюме

Распечатать Пожаловаться ID: 120335493