Главный экономист по необычным операциям Службы финансового мониторинга

19 декабря 2024

З/П не указана

Город: Москва. Станции метро: Таганская, Павелецкая

Экспобанк

Город: Москва. Станции метро: Таганская, Павелецкая

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 3 лет

Экспобанк

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 3 лет

Обязанности: Выявление необычных операций (сделок), анализ транзакций и деятельности клиентов, подготовка запросов клиентам; Согласование открытия счета потенциальным клиентам в части ПОД/ФТ/ФРОМУ; Согласование приема на обслуживание контрактов по ВЭД; Подготовка заключений по продуктам/ сделкам с высоким риском ОД/ФТ; Консультирование бизнес-подразделений. Требования: Высшее образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 5 лет; Желательно знание английского, подготовка ответов на запросы банков-корреспондентов по операциям клиентов; Умение анализировать финансовую отчетность ЮЛ/ИП, составления подробных мотивированных заключений в отношении деятельности клиентов/операций/сделок. Знание АБС ЦФТ-Банк приветствуется. Знание: Федеральный закон № 115-ФЗ, Положение Банка России № 499-П, Положение Банка России №375-П, методические рекомендации Банка России и Росфинмониторинга в части выявления сомнительных операций. Мы предлагаем: Официальное трудоустройство с первого дня; График работы 5/2; Работа в офисе; Конкурентоспособная заработная плата (оклад + премирование раз в полугодие и годовое по итогам выполнения KPI); Медицинское страхование со стоматологией (ДМС) или оплата спорта через 3 месяца работы; Постоянный профессиональный рост, интересные задачи, минимум бюрократии; Скидки на изучение английского языка в Skyeng; Интересные корпоративные мероприятия.

Контакт:

Имя не указано

При звонке сообщите, что Вы нашли вакансию на Rabix.ru

Откликнуться

Разместить Резюме

Распечатать Пожаловаться ID: 120336240