Обязанности:
ЧТО ПРЕДСТОИТ ДЕЛАТЬ: Мониторинг законодательства. Консультирование сотрудников Банка по вопросам реализации Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ. Подготовка и проведение обучения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: вводный, целевой, плановый инструктажи, включая подготовку (актуализацию) презентаций и обучающего материала. Проведение и контроль прохождения сотрудниками Банка обучающих мероприятий, проверки знаний в соответствии с Планом мероприятий на текущий год. Работа с запросами, поступающими из Росфинмониторинга. Формирование ответов. Знание 600-П. Работа с Перечнями, поступающими через ЛК на сайте Росфинмониторинга, ЗСК, 639-П (550-П) Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов – ЮЛ, ИП на предмет сомнительности в соответствия с критериями и признаками, установленными Положением Банка России № 375-П. Знаний законодательства в данной области, включая методические рекомендации и Типологии Росфинмониторинга. Умение анализировать и принимать решения. Подготовка мотивированных заключений. Постановка технических задач для IT для улучшения автоматизации процессов в данной области. Проверка документов клиентов – ЮЛ, ИП при принятии на обслуживание, реализация права по отказу, предусмотренного Законом № 115-ФЗ Подготовка отчетов для руководителя по своему участку работы Знание и свободное использование в работе 5861-У, Правил составления КО в электронной форме сведений и информации, предусмотренных ст.7,7.5 Закона № 115-ФЗ- приветствуется. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ И УМЕТЬ Высшее юридическое или экономическое; Опыт работы в подразделении финансового мониторинга не менее 3 лет и на участке в соответствии с должностными обязанностями вакансии не менее 2 лет; Уверенные знания законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Знания законодательства в области Положением Банка России № 375-П, включая методические рекомендации и Типологии Росфинмониторинга; Умение анализировать и принимать решения. Будет плюсом: Опыт работы по CRS/Fatca; Знание Lotus, Flextera, ББТ; Знание английского языка на уровне upper-intermediate; Знание и свободное использование в работе 5861-У, Правил составления КО в электронной форме сведений и информации, предусмотренных ст.7,7.5 Закона №115-ФЗ. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: Оформление согласно ТК РФ; Работу в комфортном офисе на ст. м. Павелецкая (с 9 до 18); Конкурентная "белая" заработная плата (по итогам собеседования); Социальный пакет (ДМС после испытательного срока, страхование жизни, страхование для выезжающих за рубеж, 3 дополнительных дня отдыха на решение социально-бытовых вопросов).Похожие вакансии