Обязанности: выявление в деятельности Клиентов подозрительных операций; направление запросов, анализ предоставленных документов; написание мотивированных заключений; присвоение уровня риска совершения подозрительных операций; реализация программ по отказу от заключения договора банковского счета (вклада), отказу в совершении операций, расторжении договора по инициативе Банка; составление и направление в Уполномоченный орган сведений о подозрительных операциях, об отказах в заключении договоров, в совершении операций; осуществление проверок банковских платежных агентов в соответствии с внутренними ЛНД; ведение досье Клиентов; платформа Банка России «Знай своего клиента»; координирование работы по выявлению подозрительных операций Филиалов; работа с запросами Клиента, с запросами и решениями МВК; работа с Перечнями террористов, перечнями СБ ООН; участие в проверках Банка России, СВА, СВК. Требования: образование высшее; наличие аттестатов: сертификаты об участии в специализированных семинарах по теме актуальных вопросов применения 115-ФЗ, проводимых аккредитованными организациями; знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга, форматов направления ФЭС; владение компьютерными программами: Microsoft Word, Excel, Комита, желательно АБС Новая Афина, АБС Террасофт; релевантный опыт работы 3-6 лет. Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход: премиальные выплаты по результатам работы за год, премия ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности. Ежегодная индексация заработной платы; Пятидневная рабочая неделя в офисе: с 9.00 до 18.00, в пятницу сокращенный рабочий день до 16.45; Хороший социальный пакет с первого рабочего дня: ДМС со стоматологией, страхование от онкологических заболеваний, страхование от несчастных случаев и болезней (весь мир, 24/7); Оплата дней нетрудоспособности по больничному листу до среднего дохода; Материальная помощь к ежегодному отпуску; Социальная материальная поддержка сотрудников: при рождении ребенка, при вступлении в брак и прочее; Негосударсвенное пенсионное обеспечение, санаторно-курортное лечение; Корпоративные скидки и привилегии от компаний-партнёров для наших сотрудников; Компенсация за приобретенный годовой абонемент в Спортивный клуб по Вашему выбору; Тренировки с тренером за счет работодателя по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетики (бег); Удобное расположение офиса с подземной автомобильной парковкой для сотрудников.
Похожие вакансии