Обязанности: Ежедневный мониторинг операций Банка и клиентов Банка, выявление в деятельности клиентов операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Формирование и отправка сообщений в Росфинмониторинг. Формирование запросов клиентам, анализ, документов по предоставленным запросам, формирование мотивированных суждений по предоставленным документам. Контроль получения ответов на запросы клиентов. Проверки информации о клиенте или операции клиента для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. идентификация и изучение деятельности клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Приём, анализ, контроль правильности оформления документов по вопросам финансового мониторинга от клиентов и работников Банка. Оценка степени (уровня) Риска осуществления операций клиента. Требования: Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт работы в области ПОД/ФТ от 2-х лет. Опыт аналогичной работы в банке не менее 2-х лет. Знание законодательства по направлению ПОД/ФТ и валютного контроля. Хорошие знания Exсel. Желательно знание АБС ЦФТ (IBSO), Комита. Опыт работы с программой AML fraudwall приветствуется. Желательно знание санкционного комплаенса. Желательно знание английского языка. Условия: Место расположение офиса г. Москва, ул. Марксистская д.16, в шаговой доступности от м. Марксистская / Таганская. График работы - 5\2 (9:00-18:00), обеденный перерыв 13:00-14:00. Оформление по ТК РФ. ДМС. Компенсация питания. Размер заработной платы обсуждается на собеседовании.
Похожие вакансии