Обязанности: выявление и анализ предупреждений о подозрительных операциях клиентов для принятия решения о необходимости проведения углубленной проверки взаимодействие с подразделениями банка в целях получения необходимой информации и документов для проведения углубленной проверки формирование и представление на рассмотрение ответственному сотруднику банка аналитических заключений по итогам анализа подозрительных операций клиентов и/или материалов, полученных в рамках углубленной проверки формирование сообщений о сомнительных операциях клиентов и случаях отказа в проведении операции/заключении договора банковского счета/расторжения договора банковского счета для их последующего направления в Росфинмониторинг Наши ожидания высшее юридическое/экономическое/финансовое образование опыта в сфере ПОД/ФТ от 3-х лет способность анализировать большой объем информации и формировать заключения Условия: оформление по срочному трудовому договору на период декретного отпуска основного работника офис у м. Добрынинская/Серпуховская график работы гибридный (офис + удаленка)
Похожие вакансии
Специалист по финансовому мониторингу / ПОД ФТ / комплаенс / риски
От 100 000 до 350 000 руб.
Москва
Финансовые Решения