Обязанности:
Чем предстоит заниматься : Осуществлять финансовый мониторинг и анализ операций клиентов - ЮЛ/ИП с целью выявления операций/сделок, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ/ФРОМУ, и которые несут репутационные риски для Банка, минимизировать риск ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках ВЭД клиентов Своевременно принимать решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, осуществлять рассмотрение вопроса о необходимости применения в отношении клиента права расторжения договора банковского счета (вклада) в соответствии с законодательством и процедурами, установленными регламентными документами Банка. Участвовать в подготовке материалов в рамках исполнения запросов надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, в рамках своей компетенции Участвовать в подготовке обзоров, справок и иных обобщающих документов для руководства ДФМ ДК по результатам работы отдела, в рамках своей компетенции; Участвовать в "наставничестве" для новых сотрудников, делится экспертизой с коллегами Наши пожелания к кандидатам: Высшее образование (экономическое, юридическое) Высокий уровень знаний законодательной базы и нормативных документов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее- ПОД/ФТ/ФРОМУ), Умение применять на практике законодательные акты Российской Федерации и нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ Что мы предлагаем: Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования; Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00 и в пятницу у нас сокращенный рабочий день; Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков; Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень; Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой; Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества; Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты; Предложения от банка только для сотрудников: ипотека на льготных условиях, льготные условия обслуживания на карты Cash Back и другие; Удобное рабочее место: наш современный офис находится в банковском кластере на метро Технопарк в 3-х минутах ходьбы. Рядом большой выбор кафе и ресторанов, где ты сможешь разнообразно пообедать с коллегами, сменить обстановку и “перезагрузиться”.Похожие вакансии
Начальник отдела анализа и мониторинга финансового положения
Договорная
Москва. Станции метро: Технопарк
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Ведущий инспектор отдела анализа и управления рисками Финансового мониторинга
От 80 000 руб.
Москва. Станции метро: Технопарк
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)
Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Технопарк
Пересвет
Ведущий экономист финансового отдела
От 100 000 руб.
Москва. Станции метро: Технопарк
ФГБУ ЦЛАТИ по ЦФО