Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю и (или) подозрительных операций. Направление запросов Клиентам на предоставление информации (документов). Анализ получаемых от клиентов документов и информации, подготовка мотивированных суждений о деятельности клиентов. Разработка технических заданий для улучшения автоматизации процессов в области ПОД/ФТ. Работа с личным кабинетом на сайте ФСФМ. Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ. Осуществление оценки уровня риска клиентов. Участие в подготовке ответов на запросы уполномоченного органа. Участие в разработке внутренних документах в рамках ПОД/ФТ. Требования: Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ более 3-х лет. Условия: Интересные задачи и проекты; Оформление по ТК РФ; Официальная заработная плата (уровень оплаты труда, обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании); Месторасположение- м. Динамо (10 мин.пешком).
Похожие вакансии
Руководитель направления по автоматизации финансового контроля
Договорная
Москва
Московский Кредитный Банк