Начальник Отдела анализа клиентов ПОДФТ Управления финансового мониторинга

Обязанности: Руководство Отделом Оптимизация бизнес процессов по вопросам, относящимся к компетенции Отдела Анализ операций, проводимых клиентами, направление запросов, проведение углублённых проверок, составление заключений Автоматизация процессов анализа операций клиентов в целях выявления признаков сомнительных и применения мер к таким клиентам Подготовка ответов на запросы надзорных органов (ЦБ, Росфинмониторинг) Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ Требования: Высшее экономическое или юридическое образование Опыт работы в банковской сфере в области ПОДФТ от 3 лет Знание нормативных документов, регламентирующих деятельность кредитной организации, в тч по вопросам ПОДФТ/ФРОМУ Знание MS Office (Excel, PP – продвинутый уровень) Приветствуем сотрудников с высоким уровнем самоорганизации, идеями и желанием менять процессы к лучшему Условия: Пятидневная рабочая неделя, пн.-чт. - с 9 до 18, в пт. до 16.45 Испытательный срок 3 месяца ДМС после испытательного срока Корпоративная столовая в здании Банка Доплата больничного до 100 % заработка на сотрудника и его детей Отклик на данную вакансию соискателем посредством сайта https://hh.ru является действием самого соискателя по предоставлению своего согласия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на осуществление со всеми указанными в резюме персональными данными (а также с самим резюме), следующих действий: систематизация, хранение, уточнение (обновление или изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, с целью оценки возможности трудоустройства соискателя к оператору персональных данных: ББР Банк (акционерное общество), ИНН 3900001002, 121099, г. Москва, 1-й Николощеповский пер., д.6, стр.1. Настоящее согласие предоставляется без ограничения срока обработки этих персональных данных, до момента отзыва соискателем согласия на обработку этих персональных данных. Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано соискателем путем направления соответствующего заявления по адресу оператора: 121099, г. Москва, 1-й Николощеповский пер., д.6, стр.1