Специалист в отдел контроля сомнительных операций

Кто мы: ОТП Банк – это банк с понятной философией. У банка есть миссия – стать самым клиентоцентричным банком страны. Банк хочет не только предоставлять весь спектр современных банковских услуг, обеспечивать отличный опыт взаимодействия через цифровые каналы и предлагать выгодные и удобные продукты, но и вызывать эмоции. Поддерживать устремления тех, кто открыт новому, тех кто с оптимизмом смотрит на жизнь и готов к смелым поступкам. Чтобы внутренний образ соответствовал внешнему мы изменились визуально и стали намного ярче. Каждый новый цвет обозначает конкретное качество, а вместе они формируют цветовую фотографию эмоций ОТП. В этом суть репозиционирования банка, ведь бренд и его восприятие важны как для клиентов, так и для сотрудников. Наш общий успех возможен, если сотрудникам будет не все равно, команда будет думать не только о внешних клиентах, но и о коллегах. Ведь клиентоцентричность не может быть только наружу, она должна быть сначала внутри, а значит работать в ОТП при таком подходе станет максимально удобно. Для нас отсутствие бюрократии, прозрачность процессов и чувство дружеского плеча первый шаг к неисчерпаемому вдохновению. Обязанности: Согласование контрактов ВЭД по критериям требования Закона 115-ФЗ; Согласование заявок на открытие счета (в т.ч. выявление бенефициарных владельцев) Выявление и анализ подозрительных операций физических лиц, подготовка ответов на запросы Росфинмониторинга. Требования: Знание 115-ФЗ, 600-П; Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ в направлении выявления сомнительных операций и оценки финансово-хозяйственной деятельности клиентов; Навык по выявлению бенефициарных владельцев, подготовка ответов на запросы Росфинмониторинга; Уверенный пользователь ПК. Хорошее знание EXCEL. От нас: Красивый офис/удобное рабочее место (м. Войковская); Отсутствие строгого дресс-кода (мы лояльны к любому проявлению личного стиля); Программы поощрения ОТП Мания (когда ты за внутреннюю валюту можешь купить себе как толстовку, так и day-off, например); Welcome pack; ДМС (а также возможность его замены на фитнес); Льготные условия по кредитам и депозитам; BestBenefits – сервис скидок и привилегий (техника и электроника, рестораны и доставка, обучение, отдых, спорт, красота и здоровье, товары, развлечения, услуги, детские товары и развлечения); Управленческое обучение, развитие навыков личной эффективности, профессиональное развитие; Участие в корпоративных и спортивных мероприятиях (он-лайн и офф-лайн); Корпоративная электронная библиотека и Bookcrossing; Детские подарки к Новому Году.