Обязанности: Выявление, сбор, обработка, анализ и фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также имеющих признаки необычных операций/сделок; Представление в ФСФМ РФ отчетов, содержащих сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операциях/сделках, а также случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или от проведения операций; Проверка наличия среди клиентов банка организаций и физических лиц, в отношении которых применены, либо должны применяться меры по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества; Предоставление в ФСФМ информации о применении банком мер о блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества и результата проверки клиентов банка. Требования: Высшее образование; Опыт работы в финансовом мониторинге - от 1 года; Опыт работы с АБС ЦФТ, Комита. Условия: Официальное трудоустройство (согласно ТК РФ); "Белая" заработная плата (обсуждается индивидуально по итогам собеседования с руководителем); График работы: 5/2, 9:00-18:00 (обсуждаемо); Офис располагается в шаговой доступности (1 мин.) от ст. м. Преображенская площадь (после испытательного срока возможен гибридный формат работы).
Похожие вакансии
Специалист отдела методологии службы Финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Преображенская площадь
Т-Банк
Главный специалист отдела методологии финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Преображенская площадь
Компания БКС
Главный специалист службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Преображенская площадь
Банк ВТБ (ПАО)
Главный специалист Службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Преображенская площадь
Элекснет
Главный специалист службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Преображенская площадь
Вэйбанк АО
Главный специалист отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Преображенская площадь
Recruitment Boutique S.M.Art