Обязанности: Мониторинг операций клиентов – ФЛ на предмет их подозрительности; Выявление сомнительных p2p-переводов и иных типологий подозрительных операций; Разработка критериев отчетов по данному направлению; Анализ мерчантов при заключении договоров эквайринга; Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций; Подготовка ответов на запросы надзорных органов; Подготовка аналитических отчетов; Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ. Требования: Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ; Общая теория банковского дела; Навыки работы с большими массивами данных; Знание форматов отправки обязательной отчетности в УО; Знание MS Excel, Word, Power Point; Знание бухгалтерского учета.
Похожие вакансии
Специалист по мониторингу операций физических лиц
Договорная
Москва. Станции метро: Выставочная, Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Т-Банк
Главный экономист отдела контроля операций физических лиц
Договорная
Москва. Станции метро: Выставочная, Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Альфа-Банк
Главный экономист отдела контроля операций физических лиц
Договорная
Москва. Станции метро: Выставочная, Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Альфа-Банк
Главный специалист Отдела анализа операций Департамента финансового мониторинга
От 115 000 до 115 000 руб.
Москва. Станции метро: Выставочная, Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Металлинвестбанк
Главный специалист отдела мониторинга операций
Договорная
Москва. Станции метро: Выставочная, Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Банк ВТБ (ПАО)
Главный специалист Службы финансового мониторинга
От 150 000 до 200 000 руб.
Москва. Станции метро: Выставочная, Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Азия-Инвест Банк (АО)