Обязанности:
Банк для меня: уверенность – мы соблюдаем ТК РФ, чтобы Вы были уверены и в сегодняшнем, и в завтрашнем дне; здоровье – мы предлагаем сотрудникам заботу о своем здоровье как при помощи лучших профессионалов за счет программ ДМС (и стоматологов – тоже), так и доплачивая разницу по больничному листу до размера зарплаты (до 10 дней в году); время на себя и близких – при стандартном графике 5/2 с 9-00 до 18-00; саморазвитие (24/7, если захотите) – для сотрудников работает удобное мобильное приложение с десятками электронных курсов и материалов для развития, в которых мы постарались собрать лучшие отечественные и мировые практики и инструменты как по hard, так и по soft-skills; ЗОЖ – вместе играем и участвуем в спортивных мероприятиях. Я для Банка: Анализ операций клиентов: Проведение анализа операций клиентов с целью выявления операций, которые подлежат обязательному контролю; Учет и анализ представленной клиентами дополнительной информации и документов; Консультирование подразделения Банка, которые осуществляют процедуру идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; Формирование и предоставление в установленные сроки отчетности по вопросам ПОД/ФТ; Взаимодействие с подразделениями по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, а также ведение работы по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом сучастием сотрудников Банка , в части направления сведений в Уполномоченный орган; Обеспечение полного и своевременного предоставления информации по запросам Банка России, Уполномоченного органа и иных органов, имеющих право на получение такой информации и документов. Банк – это я, если есть: опыт работы с банковскими операциями клиентов, платежными документами и платежами (Фронт линия, Департамент расчетов); образование средне специальное/высшее экономические; знание Законодательства Российской Федерации, регулирующее деятельность по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; знание нормативных документов Банка России, Федеральной службы финансового мониторинга, Федеральной службы по финансовым рынкам по вопросам, входящим в компетенцию УФМ.Похожие вакансии
Главный специалист службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Менделеевская, Новослободская
АйСиБиСи Банк
Главный специалист службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Менделеевская, Новослободская
Банк ВТБ (ПАО)
Главный специалист финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Менделеевская, Новослободская
АБСОЛЮТ БАНК
Ведущий специалист Службы Финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Менделеевская, Новослободская
Банк НОВИКОМ
Главный специалист службы финансового мониторинга ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Менделеевская, Новослободская
КБ Пойдём!
Заместитель службы финансового мониторинга
От 180 000 руб.
Москва. Станции метро: Менделеевская, Новослободская
РНКО Холмск