Ведущий специалист финансового мониторинга

Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным Банком; Формирование формализованных электронных сообщений для отправки в Уполномоченный орган. Контроль информации, содержащейся в сообщениях; Направление запросов клиентам через ИБ на предоставление документов для последующего заполнения сообщений вручную на основании информации из предоставленных клиентами документов; Подготовка информации и документов по запросам Росфинмониторинга в соответствии с Положением Банка России от 20.09.2017 №600-П. Выявление и идентификация выгодоприобретателей по операциям клиентов в соответствии с Положением Банка России от 15.10.2015 №499-П; Ведение и формирование досье в рамках реализации Правил внутреннего контроля; Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ. Требования: Высшее образование; Опыт работы в банке на аналогичной позиции от 2-х лет; Соответствие квалификационным требованиям согласно Указания Банка России от 09.08.2004 №1486-У; Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, Положений Банка России №499-П, 600-П, Указания Банка России от 15.06.2021 №5861-У, а также информационных и рекомендательных писем Банка России; Умение работать с большими объемами информации; Уверенный пользователь ПК. Условия: Заработная плата по результатам собеседования; Индексация заработной платы; Компенсация расходов на питание; Офис в районе м. Полянка/Октябрьская/Кропоткинская/Третьяковская; Оформление согласно ТК РФ.