Главный специалист ПОД/ФТ

ПАО АКБ «АВАНГАРД» основан в 1994 году. Универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг, включая ряд уникальных на российском рынке высокотехнологичных финансовых продуктов Входит в число крупнейших кредитных организаций по объемам ключевых финансовых показателей Обслуживает более 120 тысяч корпоративных и 1 миллиона частных клиентов В региональную сеть банка входит более 300 офисов в 75 городах России Имеет высокие рейтинги международных агентств: Moody’s Investors Service по международной шкале — B2/NP. Неоднократный победитель «Народного рейтинга» портала Banki.ru и обладатель премий «Best Corporate Bank Russia» и «Best Internet Bank Russia» авторитетного британского портала Global Banking & Finance Review. Обязанности: • Работа с заявками клиентов Банка на снятие наличных, анализ характера операций и соответствия деятельности клиента;• Запросы клиентам Банка – направление, обработка запросов, рассмотрение документов клиента, оценка деятельности, операций, соответствие снятия наличных и операций расчетов за приобретение сырья («обратный» эквайринг) заявленным основаниям;• Подготовка мотивированных суждений по клиентам - металлистам. Требования: • Высшее образование (желательно экономическое);• Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ от 2 лет;• Знание Закона № 115-ФЗ и иных нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ;• Внимательность, наличие аналитических способностей;• Навыки поиска информации по клиенту в открытых источниках, сети Интернет. Условия: • Заработная плата по результатам собеседования;• Компенсация расходов на питание;• Офис в районе м.Кропоткинская/Третьяковская/Полянка;• Оформление согласно ТК РФ.