Обязанности:
Вашими задачами станут: Реализация правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ; Реализация программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации; Выявление в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ; Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ; Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации; Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации; Разработка технических заданий и тестирование процедур автоматизации процессов внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Важно, что вы имеет опыт: Внедрения, автоматизации процессов идентификации и оценки риска клиентов; Прохождения проверок ЦБ по ПОД/ФТ; Применения на практике законодательной базы (в т.ч. разъяснений, рекомендаций, писем ЦБ РФ) Ожидаем, что вы: Готовы к созданию функциональности с нуля; Обозначив проблематику предлагаете и решения. Мы предлагаем: Возможность участия в развитии уникального финансового маркетплейса (211- ФЗ); Работу в комфортном офисе на ст. м. Курская; Официальное трудоустройствоПохожие вакансии
Главный специалист службы финансового мониторинга ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Курская
КБ Пойдём!
Специалист Департамента финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Договорная
Москва. Станции метро: Курская
БКС Банк
Специалист Департамента финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Договорная
Москва. Станции метро: Курская
БКС Банк
Главный специалист службы финансового мониторинга ПОД/ФТ (юрлица)
Договорная
Москва. Станции метро: Курская
КБ Пойдём!
Специалист финансового мониторинга (СДЛ ПОД/ФТ) страховой организации
Договорная
Москва. Станции метро: Курская
АТОН