Главный специалист отдела финансового мониторинга СФМ и ВК

Обязанности: -весь спектр работ по организации реализации в банке системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:- организация выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций (подозрительной деятельности клиента);- контроль содержания сообщений, направляемых в Уполномоченный орган, в том числе принятие решений в признании/ не признании операции (сделки) подозрительной;- контроль процедур обмена информацией между Банком и Уполномоченным органом, Банком России и т.д.;- работа в рамках платформы ЗСК;- разработка технических заданий на создание специализированных программных модулей и отчетов в целях автоматизации деятельности банка в области ПОД/ФТ;- выявление и оценка риска потери деловой репутации на основе анализа характера операций клиентов и внутренних нормативных документов;- консультирование сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;- деловая переписка.Весь спектр работ в области банковских карт. Требования: Знание нормативной базы в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Знание всех участков работы в области ПОД/ФТ. Знание основ бухгалтерского учета, основных банковских операций. Знание нормативных документов по работе с платежными картами. Знание: Диасофт, Комита, Excel, Word, ПО Налогоплательщик, специализированные банковские программы Опыт работы по данному направлению от 2-х лет Условия: • З/п по результатам собеседования• Оформление в соответствии с ТК РФ• График работы - 5/2, пятница короткий день.