Начальник отдела финансового мониторинга

Обязанности: - Осуществление функций специального должностного лица по ПОД-ФТ в страховой компании; - Организация работы и реализация мероприятий в целях ПОД/ФТ/ ФРОМУ в компании; - Мониторинг операций компании с целью выявления подозрительных операций, а также операций, подлежащих обязательному контролю; - Формирование и направление формализованных электронных сообщений; - Организация и контроль разработки Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ ФРОМУ и иных нормативных документов в области ПОД/ФТ; - Контроль идентификации и обновления сведений о клиентах компании в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ; - Мониторинг изменений законодательства в области ПОД/ФТ, подготовка материалов и проведении обучения сотрудников страховой компании в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; - Формирование бизнес-требований для автоматизированных систем компании в целях выполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ; - Осуществление функций ответственного лица в рамках Единого стандарта по обмену налоговой информацией (CRS), а также ответственного лица (Responsible officer) для целей FATCA; - Координация деятельности подразделений компании в рамках CRS / FATCA; - Разработка и внесение изменений во внутренние документы компании по вопросам CRS / FATCA; - Контроль идентификации клиентов для целей CRS / FATCA; - Формирование и направление отчетности в рамках CRS в ФНС РФ, в рамках FATCA в Налоговое управление США. Мы ожидаем от Вас:- Опыт в сфере ПОД/ФТ в финансовой организации не менее года, опыт работы с отчётностью в ЛК Росфинмониторинга. - Знание законодательства по ПОД/ФТ, CRS, FATCA. - Соответствие квал. требованиям и деловой репутации к СДЛ. Опыт работы с 1С, личным кабинетом на сайте Ро, уверенное владение Word, Excel, PowerPoin, а также владение X-Compliance, СКРИН будет преимуществом. Мы предлагаем:• Гибридный график работы.• ДМС со стоматологией.• Стабильность: компания на рынке с 2006 года, входит в ТОП-100 лучших работодателей (рейтинг HH.ru);• Работу в соответствии с законодательством РФ во всех аспектах деятельности;• Официальное трудоустройство, полностью белую з/п.