Обязанности:
Мы СТАРТАП и ищем в свою команду Руководителя службы внутреннего аудита(лицо ответственное за организацию системы управления рисками)Чем необходимо будет заниматься : Разработка обучающих материалов для сотрудников; Разработка регламентов и документации связанной с соблюдением ПОД/ФТ; Опыт работы с Финансовым мониторингом и ЦБ; Составление и сдача отчетности; Аудит клиентских компаний; Проверка клиентов на благонадежность с точки зрения невозврата кредита и предотвращение мошенничества; Поиск и анализ информации о физических и юридических лицах в имеющихся базах данных, сети Интернет, специализированных ресурсах; Анализ, оценка и проведение расследования по событиям мошенничества со стороны клиентов и сотрудников; - Работа с поисковыми системами (Контур Фокус, СПАРК, Кронос, Кросс); с открытыми источниками информации (Арбитражный суд, ФНС, ФССП, МВД, ГИБДД); доп. источниками поиска информации;- Участие в служебных расследованиях по фактам хищений и нарушений режима безопасности, предупреждение, выявление возможных противоправных действий;- Предотвращение возможного ущерба компании мошенническими действиями внутреннего и линейного персонала;- Организация и проведение служебных проверок; Анализ деловой репутации организации (суды, исполнительные производства, ликвидация компаний, банкротство юр. и физ.лиц, признаки мошенничества, смена собственника, отзывы о контрагенте и т.п.); Выработка и внедрение схем выявления, оценки, снижения рисков, повышение эффективности работы всех систем и процессов, а -мониторинг правильности оформления и ведения внутренней отчетности учреждения; Мониторинг соблюдения нормативов в области обработки персональных данных; Основные задачи: Разработка регламентов и документации согласно законодательству РФ; Изучение 259 ФЗ; Получить лицензию ОИС от ЦБ (оператор информационных систем); Коммуникация с ЦБ и финансовым мониторингом ,совместно с АМL специалистом; Аудит потенциальных эмитентов; Контроль качества работы отделов внутри компании; Требования к кандидату: Опыт работы с Финансовым мониторингом и ЦБ; Высшее образование; Опыт работы в финансовом секторе от 1 года на руководящей должности (желательно крупная корпорация); Стрессоустойчивость и быстрое реагирование; Организованность и внимание к деталям; Условия: Официальное трудоустройство; Место работы: г. Москва; График работы: 5/2 в гибридном режиме; Уровень заработной платы обсуждается с кандидатом по итогам успешно пройденного собеседования.Если тебя заинтересовала наша вакансия или же остались вопросы скорее пиши нам!Похожие вакансии
Руководитель службы внутреннего аудита
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
РСХБ - Страхование жизни
Специалист службы внутреннего аудита
От 60 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
ООО "12 ИСТОРИЙ"
Специалист службы внутреннего аудита
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Нанолек
Специалист службы внутреннего аудита
От 80 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
РНКО Холмск
Руководитель службы внутреннего аудита производственного предприятия
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
ГАЗ
Руководитель подразделения внутреннего аудита
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Калашников