Обязанности: Контроль соблюдения работниками Банка требований законодательства РФ в части идентификации и обновления идентификационных данных клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя и (или) бенефициарного владельца; Консультация работников Банка в части соблюдения Банка требований законодательства РФ в части идентификации и обновления идентификационных данных; Участие в организации улучшения процессов по идентификации и обновлению идентификационных данных; Участие в тестировании результатов по идентификации и обновлению идентификационных данных; Участие в организации улучшения иных процессов в части ПОД/ФТ/ФРОМУ. Требования: Высшее образование Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с идентификацией и обновлением идентификационных сведений, не менее шести месяцев, либо опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; Знание законов № 115-ФЗ, № 499-П; Знание инструкции Банка России от 30.06.2021 N 204-И "Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)". Условия: Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования; Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00, а в пятницу у нас сокращенный рабочий день; Расширенное ДМС (со стоматологией и обслуживанием в лучших клиниках города); Специальные тарифы на партнерские программы: фитнес, путешествия, рестораны и т.д; Дополнительные дни к отпуску по ТК РФ; Доплата больничного листа до 100%; Возможности профессионального развития и корпоративные программы обучения (Доступ к регулярным тренингам, вебинарам, бесплатным корпоративным библиотекам, внешнее обучение и тренинги); Дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой.
Похожие вакансии