Обязанности: анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов, реализация принципа «Знай своего клиента»; направление сотрудникам Филиала, непосредственно взаимодействующим с клиентами, запросов о предоставлении клиентами документов, необходимых для осуществления анализа деятельности; фиксирование результатов анализа, формирование мотивированных суждений о деятельности клиентов и проводимых операциях; анализ и выявление типологий, схем необычных операций (сделок) клиентов и разработку мер по их пресечению; онлайн/офлайн контроль операций клиентов; выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций (сделок). Сбор сведений, запрос документов, контроль и анализ операций (сделок), направленный на реализацию Правил; формирование сведений в уполномоченный орган в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 17.10.2018 № 4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; осуществление контроля за представлением сотрудниками Филиала, осуществляющих проведение операций клиентов, сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю и необычным операциям (сделкам); формирование сведений в уполномоченный орган в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 20.07.2016 № 4077–У о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции»; формирование сведений в уполномоченный орган в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 30.03.2018 № 639–П,автоматизированная проверка клиентов; проверка клиентов Филиала на предмет их соответствия Перечню, указанному в Письме Банка России № 193–Т «О снижении риска потери деловой репутации и вовлечения уполномоченных банков в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»; формирование в Банк России отчета «Сведения о работе уполномоченных банков (филиалов) в рамках письма Банка России от 30.09.2013 № 193–Т» с использованием программы KLIKO; своевременное формирование иной отчетности, предусмотренной законодательством Российской Федерации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; своевременное формирование ответов на запросы уполномоченного органа, Банка России в части компетенции ПОД/ФТ/ФРОМУ. Требования: Высшее экономическое/юридическое образование либо переподготовка опыт работы в банковской сфере от 3-х лет умение системно анализировать массив данных по клиентам Условия: данная должность не предполагает СДЛ, есть возможность оформления на декретную ставку начальника отдела ОФМ до выхода основного сотрудника, условия оформления на работу обсуждаемы; пятидневная рабочая неделя, пятница сокращенный рабочий день; оплата обедов официальное оформление, оплата отпусков и б/л
Похожие вакансии