Обязанности:
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ И УМЕТЬ высшее юридическое или экономическое; опыт работы в подразделении финансового мониторинга не менее 3 лет и на участке в соответствии с должностными обязанностями не менее 2 лет; уверенные знания законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ; знания законодательства в области Положением Банка России № 375-П, включая методические рекомендации и Типологии Росфинмониторинга; умение анализировать и принимать решения; знание и свободное использование в работе 5861-У, Правил составления КО в электронной форме сведений и информации, предусмотренных ст.7,7.5 Закона №115-ФЗ - приветствуется опыт анализа операций на сомнительность; Будет плюсом: знание английского языка на уровне upper-intermediate; опыт работы по CRS/Fatca; знание Lotus, Flextera. ЧТО ПРЕДСТОИТ ДЕЛАТЬ: мониторинг законодательства, консультирование сотрудников Банка по вопросам реализации ПОД/ФТ/ФРОМУ; подготовка и проведение обучения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: вводный, целевой, плановый инструктажи, включая подготовку (актуализацию) презентаций и обучающего материала; проведение и контроль прохождения сотрудниками Банка обучающих мероприятий, проверки знаний в соответствии с Планом мероприятий на текущий год; работа с запросами, поступающими из Росфинмониторинга, формирование на них ответов (на основе знаний 600-П); работа с Перечнями, поступающими через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга (ЗСК, 639-П, 550-П); ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов – ЮЛ, ИП на предмет сомнительности в соответствия с критериями и признаками, установленными Положением Банка России № 375-П. подготовка мотивированных заключений; постановка технических задач для IT для улучшения автоматизации процессов в данной области. проверка документов клиентов – ЮЛ, ИП при принятии на обслуживание, реализация права по отказу, предусмотренного Законом № 115-ФЗ; подготовка отчетов для руководителя по своему участку работы; формирование сообщений при выявлении сомнительных операций; работа с клиентами по запросу документов; анализ предоставленных клиентом документов; участие в разработке ПВК по ПОД/ФТ и ФРОМУ. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление согласно ТК РФ; конкурентная "белая" заработная плата; комфортный офис на ст. м. Павелецкая; социальный пакет (ДМС после испытательного срока, страхование жизни); возможность обучения за счет Банка.Похожие вакансии