Руководитель направления комплаенс

Обязанности: Регулярный мониторинг и анализ санкционного законодательства (локального и зарубежного) и специальных экономических мер; Скрининг международных и локальных новостей, на предмет выявления введенных/отмененных санкционных ограничений и изменений специальных экономических мер; Проактивная подготовка информационных сообщений для руководства и заинтересованных лиц компании об изменениях санкционного законодательства (локального и зарубежного), а также анализ влияния изменений на работу компании; Формирование заключений по сделкам и разработка рекомендаций по структурированию сделок компании с учетом санкционных ограничений и ограничительных мер; Анализ кодов ТНВЭД на возможность использования в рамках ВЭД; Своевременное информирование руководства и заинтересованных лиц компании о нововведениях в рамках ВЭД и валютного законодательства; Консультирование сотрудников компании по вопросам, связанным с мерами ограничительного характера, введенными Российской Федерацией, иностранными государствами, объединениями иностранных государств и международными организациями; Взаимодействие с государственными органами, ответственными за антимонопольное законодательство и конфиденциальность данных, промышленными ассоциациями и союзами; Участие в подготовке ответов на комплаенс-запросы банков; Участие в прохождении KYC процедур в работе с банками; Участие в разработке маршрутов входящих и исходящих платежей с учетом ограничительных мер и санкционных требований; Участие в подготовке документов для получения разрешений от государственных органов на проведение операций, попавших под ограничительные меры. Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование; Знание российского регулирования в целях реализации специальных экономических мер; Знание иностранного санкционного законодательства (США, ЕС, Великобритания); Знание принципов работы банков, ВЭД, валютного законодательства; Знание английского языка на уровне не ниже Upper Intermediate (письменный и устный). Условия: Официальное трудоустройство согласно ТК РФ; Стабильный уровень дохода, обсуждаемый с успешным кандидатом; годовое премирование по итогам выполнения KPI Оформление ДМС по итогам положительных результатов в рамках прохождения испытательного срока