CARMONEY - Fintech сервис, лидер в сегменте займов под залог ПТС. Digital технология, позволяющая работать напрямую с клиентами через мобильное приложение. Обязанности: Контроль реализации ПВК в целях противодействия отмывания доходов Разработка внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ Выявление операций обязательного контроля/подозрительных) операций Формирование и отправка ФЭС/отчетов в Росфинмониторинг Участие в процессе автоматизации процедур подразделения, постановка задач, тестирование Участие в проектах по запуску пилотных продуктов Требования: Высшее образование (экономическое или юридическое) Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в МФО или кредитной организации не менее 2-х лет Знание законодательства в области ПОД/ФТ Опыт автоматизации процессов финмониторинга Условия: Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ Чередование удаленной работы и работы в офисе ДМС со стоматологией График 5.2(4-х часовой рабочий день) Фиксированная окладная часть
Похожие вакансии
Главный специалист отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Арбатская
Recruitment Boutique S.M.Art