Обязанности:
Чем предстоит заниматься: Осуществлять мероприятия по выявлению клиентов-физических лиц, чьи сомнительные, в т.ч. направленные на обналичивание денежных средств, операции несут репутационные риски для Банка, осуществлять действия по их предотвращению путем применения мер, предусмотренных Законодательством» Осуществлять мероприятия по формированию и поддержанию актуальности «Черных списков клиентов»; Осуществлять обработку информации, поступающей от ККО/МДО, подразделений ЦО Банка, и взаимодействовать с aml-службой по клиентам-физическим лицам, чьи операции несут репутационные риски для Банка. Проводить консультации, и оказывать практическую помощь участникам процесса и Уполномоченным сотрудникам ККО/МДО по ПОД/ФТ по вопросам, возникающим при реализации требований внутренних регламентных документов Банка в части работы с клиентами, операции которых несут репутационные риски для Банка, Выполнять поручения Начальника отдела, участвовать в составлении отчетов и справок для Начальника и Руководителей Отдела. Участвовать в обсуждении путей оптимизации процессов. Наши пожелания к кандидатам: Высшее образование Опыт работы по направлению ПОД/ФТ от 1 года Знание законодательства и норматива и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Знание нормативных документов Банка России, регулирующих банковское обслуживание и совершение банковских операций; Знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации. Умение применять собственные знания законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ФТ к текущим процессам и продуктам Банка в рамках сферы ответственности Опыт работы в основном ПО Банка, используемом в процессе работы направления (EQ, GBA, ПК Необычные операции) Умение работать со справочными системами («Консультант+», «Гарант», «Референт», «СПАРК», и т.п.) и аналитическими системами («СПАРК», «X-compliance», «Контрур-Фокус»); Что мы предлагаем: Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования; Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00 и в пятницу у нас сокращенный рабочий день; Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков; Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень; Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой; Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества; Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты; Удобное рабочее место: наш современный офис находится в банковском кластере на метро Технопарк в 3-х минутах ходьбы. Рядом большой выбор кафе и ресторанов, где ты сможешь разнообразно пообедать с коллегами, сменить обстановку и “перезагрузиться”.Похожие вакансии
Ведущий специалист Отдела контроля операций физических лиц
Договорная
Москва. Станции метро: Технопарк
Всероссийский Банк Развития Регионов
Главный экономист отдела контроля банковских операций
Договорная
Москва. Станции метро: Технопарк
РосДорБанк
Специалист по мониторингу операций физических лиц
Договорная
Москва. Станции метро: Технопарк
Тинькофф
Экономист управления кредитования физических лиц
От 50 000 до 50 000 руб.
Москва. Станции метро: Технопарк
СДМ-Банк, (ПАО)
Ведущий специалист по мониторингу операций физических лиц
Договорная
Москва. Станции метро: Технопарк
Тинькофф
Руководитель направления финансового мониторинга операций физических лиц
От 170 000 руб.
Москва. Станции метро: Технопарк
ТРАНСКАПИТАЛБАНК