Специалист по финансовому мониторингу

Вакансия открыта у нашего клиента, лизинговой компании, выделившейся из международной группы. Обязанности: Разработка, актуализация и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма; Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и операций; Составление запросов клиентам по проводимым операциям, взаимодействие с другими подразделениями компании; Идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; Аналитика и изучение клиентов, оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ; Проведение всех видов обучающих мероприятий по ПОД/ФТ с работниками внутренних подразделений компании, подлежащих обучению по ПОД/ФТ; Консультации работников внутренних подразделений по вопросам реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Формирование и направление сообщений в Уполномоченный орган; Взаимодействие и составление ответов на запросы Уполномоченного органа, работа с Личным кабинетом. Требования: Оконченное высшее образование; Опыт работы в ПОД/ФТ от 1 года (преимуществом будет являться опыт в лизинговых компаниях); Знание и понимание НПА в области ПОД/ФТ и ФРОМУ; Умение работать с документами; Уверенный пользователь ПК; Аналитический склад ума, внимательность, грамотная письменная речь. Условия: Официальное оформление по ТК РФ, постоянная позиция в штате; Полностью "белая" заработная плата, годовые премии; ДМС, страхование от несчастных случаев, выезд за рубеж, онко и кардио рисков; Компенсация питания, мобильной связи, фитнеса; Корпоративный ноутбук и телефон; Гибридный график работы после испытательного срока; Офис - ст.м Белорусская.