Обязанности:
О нас: Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА" осуществляет свою деятельность на финансовом рынке с 1990 года, уже более 33 лет (ранее АО «БАНК ХОЛМСК»), и по сей день остается надежным партнером, оказывающим комплексный спектр банковских услуг, направленный на обслуживание клиентов – юридических и физических лиц. Расчетно-кассовое обслуживание для корпоративных клиентов от РНКО «НОДА» — это выгодные тарифы, оперативное обслуживание, надежность, высокое качество, новейшие банковские технологии и удобство в проведении всех операций. ОСНОВНЫМИ направлениями РНКО являются: Открытие, ведение счетов юридических лиц и ИП; Комплексное сопровождение внешнеэкономической деятельности клиентов; Конверсионные операции по выгодным условиям. Также на сегодняшний день в РНКО активно развивается финтех направление компании в части электронных средств платежей, карточного процессинга и эквайринга. В нашу команду требуется Заместитель руководителя службы финансового мониторинга с успешным опытом работы в банковской и финансовой сфере от 3 лет (в головной офис м. Сокольники). ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: разработка и реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, иных внутренних нормативных документов службы; организация и контроль выполнения РНКО и его сотрудниками программ ПВК по ПОД/ФТ; консультирование сотрудников подразделений РНКО по вопросам ПОД/ФТ; анализ условий валютных контрактов с т.з. возможности их принятия на обслуживание в РНКО; ответы на запросы контролирующих органов; осуществление ежедневного мониторинга операций в АБС РНКО на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения; построение системы санкционного контроля; организация работы с клиентами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в том числе, FATCA , и/ требования стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах (CRS ); консультирование сотрудников подразделений РНКО по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, в рамках процессов по CRS, FATCA, KYC; анализ операций, проводимых клиентами, направление запросов, проведение углублённых проверок, составление мотивированных суждений; составление и отправка сообщений в Росфинмониторинг; работа с перечнями, размещёнными в ЛК на сайте Росфинмониторинга; предоставление ответов по запросам Росфинмониторинга; приём/передача информации по ЗСК; мониторинг законодательства по линии ПОД/ФТ; осуществление работы в рамках Положения ЦБ РФ от 15.07.2021 N 764-П; выполнение иных обязанностей и поручений руководителя службы финансового мониторинга. КОМПЕТЕНЦИИ: Высшее образование в области финансов, экономики или юриспруденции.; Знание нормативно-методических документов, регламентирующих деятельность кредитной организации; Знание законодательства РФ, знание нормативных актов Банка России по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ; Опыт взаимодействия с государственными контролирующими органами; Умение анализировать документы, работать с досье клиента при открытии расчетного счета, выявлять конечных бенефициаров; Знание ключевых норм законодательства в области специальных экономических мер РФ, международных санкций. Опыт работы в сфере финансового мониторинга не менее 3 лет. БУДЕТ ПРЕИМУЩЕСТВОМ: Опыт прохождения проверок Банка России; Опыт аналогичной работы в финансово-кредитных учреждениях от 3 лет; Знание процессов по CRS, FATCA. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: Официальное трудоустройство по ТК РФ; Режим работы 5/2 с 09:00 до 18:00, пятница до 16:45; Работа в комфортабельном, головном офисе с бесплатным паркингом на своей территории, который располагается в 5 минутах ходьбы от м. Сокольники; Стабильный и прозрачный доход, сумма оклада также может измениться по результатам собеседования; Возможности для личностного развития и карьерного роста в компании с инновационными финтех технологиями; Работа в дружелюбном коллективе и атмосфере среди профессионалов. Не упустите свой шанс работать в перспективной компании, если Вас заинтересовала вакансия, для более быстрой связи присылайте свое резюме на эл.почту !Похожие вакансии
Главный специалист службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Сокольники
Банк ВТБ (ПАО)
Главный специалист Службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Сокольники
МСП Банк
Главный специалист службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Сокольники
АйСиБиСи Банк
Ведущий специалист Службы Финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Сокольники
Банк НОВИКОМ
Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Сокольники
КБ Дружба
Заместитель Руководитель СФМ/Главный специалист службы финансового мониторинга
От 200 000 до 230 000 руб.
Москва. Станции метро: Сокольники
НКО ЭЛЕКСИР