Обязанности: Организация и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ) и иных внутренних нормативных документов; Мониторинг и анализ нормативных актов надзорных органов; Организация и осуществление KYC процедур; Организация и осуществление процесса идентификации клиентов (их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев), оценки уровня риска клиента; Ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю; Выявления и пресечение сомнительных операций; Взаимодействие с Федеральной службой финансового мониторинга, налоговыми и иными органами государственной власти по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; Формирование и своевременное направление электронных сообщений в уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные законодательством; Обмен информацией с Росфинмониторингом (мониторинг личного кабинета, получение и обработка запросов/сообщений, своевременное направление сведений (информации), отчетов, получение списков и др. работа в личном кабинете) по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; Анализ процессов и проектов на предмет их соответствия законодательству в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; Мониторинг и анализ деятельности и операций Клиентов, формирование досье по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Мониторинг, контроль и анализ транзакционных операций (ЭСП, ЭДС, эквайринг/массовые выплаты, мобильная и электронная коммерция, работа с БПА и СБПА); Подготовка отчетов для руководства в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ; Проведение обучения и консультирования сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; Подготовка и направление запросов клиентам в рамках контроля деятельности и операций клиентов и в целях получения информации для проведения идентификации; Описание тех. заданий для усовершенствования процесса автоматизации мониторинга операций; Требования: — Опыт работы в банковской сфере от 5-ти лет; — Уверенные знания в области законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; — Высшее экономическое или юридическое образование/ либо переподготовка; — Понимание сегментной специфики Электронного бизнеса. Опыт работы с транзакционными операциями (ЭСП, ЭДС, эквайринг/массовые выплаты, мобильная и электронная коммерция, БПА, ПА); (как преимущество) — Умение системно анализировать большой массив данных; — Личностные качества: самодисциплина, коммуникабельность, умение работать с большим объемом информации и данных, нацеленность на результат. Условия: Полное соблюдение ТК РФ; Пятидневная рабочая неделя.
Похожие вакансии